מרמה

במסגרת חקירה סמויה חובקת-עולם בשיתוף ה-FBI, המשטרה עצרה הלילה בת"א 26 תושבי גוש דן בחשד לביצוע עבירות מרמה והלבנת הון במסווה של עסקאות פורקס במטבעות דיגיטליים, כלפי אזרחים בחו"ל בהיקף של עשרות מיליוני שקלים

הרגולציה ומערכת המשפט לא מצליחות לעצור את הנוכלים, וההישרדות בעולם העסקי הופכת למאתגרת במיוחד • באווירה פסולה כזו, נדרש שהקהילה העסקית תאמץ מחויבות לנהוג בהתאם למערכת אתית ולדרוש זאת מכל גורם עמו הם פועלים

דרור גלעדי, ששימש כסמנכ"ל הכספים בחלק מהחברות שהיו בשליטתה של יזמת הנדל"ן, חתם על הסכם עד מדינה עם הפרקליטות ויעיד נגד אור • אור נאשמת בעבירות מרמה בנסיבות מחמירות כלפי לקוחות ועבירות מס

אל תאמינו למי שמבטיח תשואה גבוהה ללא סיכון, והיזהרו מאנשים כריזמטיים המשתמשים במילים גבוהות ולא מובנות: מומחים משפטיים מסבירים מתי צריכה להידלק נורת אזהרה שאולי מדובר בהונאת משקיעים

שיכון ובינוי דיווחה אמש לבורסה כי קב"ט החברה, האחראי על נושא שמירה ואבטחה בחברה, נחקר במשטרה ונשלח למעצר בית • בדיווח צוין כי "לחברה לא נמסר על קשר לפעילות החברה, ככל שקיים כזה"

חברת גילתק מואשמת במתן שוחד, רישום כוזב במסמכי תאגיד, הלבנת הון ועבירות נוספות • גילתק היא חברה המבצעת עבודות תשתית לתקשורת והלקוח העיקרי שלה הוא משרד הביטחון

המחוזי אסר את פרסום שמו של איש העסקים, שהורשע במרמה, כמעט עד כניסתו לכלא בעוד כ-4 חודשים - זאת למרות ששמו פורסם כבר בעת הגשת כתב האישום

שופט פדרלי קבע גם כי ניתן יהיה לשמוע עדויות מוגבלות לגבי הונה וסגנון חייה של הולמס במשפט

המקור של העיתון "פייננשייל טיימס", שחשף את פרשת המרמה בענקית הפינטק הגרמנית, נחשף בעצמו וסיפר: "רק רציתי למצוא עבודה חדשה, אבל אמא שלי הייתה עסוקה בחיפוש דרכים לחשוף את הנעשה בחברה מהספה שלי בסלון"

חברת מוריה, המופקדת על ביצוע מיזמי פיתוח תשתיות של עיריית ירושלים, נדרשה לשלם 100 אלף שקל לחברת המודיעין העסקי CGI עבור מידע אודות "מרמה של מיליונים" • מוריה סירבה לדרישת CGI ופתחה בדיקה משלה • למרות המידע על מרמה לכאורה, לא נעשתה פנייה למשטרה

משפט ההונאה של מייסדת תרנוס עוכב בגלל מגפת הקורונה והיריון של הולמס

חברת הכנסת לשעבר נחקרה יחד עם כ-35 חשודים נוספים בחשד לביצוע עבירות זיוף ומרמה בקשר למסמכי דיווח של מפלגת בל"ד שהוגשו למבקר המדינה

המשפט, שהיה אמור להתחיל ביולי השנה, כבר נדחה 3 פעמים בשל מגפת הקורונה • הולמס, מנכ"לית חברת תרנוס, מואשמת בכתריסר עבירות של הונאה ומרמה • ברגעי השיא, החברה הוערכה בלמעלה מ־9 מיליארד דולר, והונה האישי של הולמס הוערך בכ־4 מיליארד דולר

על פי כתב האישום מזרחי נהג לקבל דברים במרמה מנשים שונות באמצעות הצגת מצגי כזב • באחד המקרים גנב מגרושה ואם לשתי בנות מיני אייפד ו-800 שקל מקופות החיסכון של בנותיה, במקרה אחר סיפר כי הוא עובד בחברת יעוץ לאבטחה ובעברו שירת ביחידה מובחרת בצה"ל וכן עבד ב"מוסד"

הפרקליטות החליטה להגיש כתב אישום בכפוף לשימוע נגד סגן מנהל מרחב ירושלים במד"א, אבי חובב, החשוד בהקמת מערך בדיקות קורונה פרטיות תוך ניצול תפקידו תמורת עשרות אלפי שקלים • לפי החשד, חלק מהבדיקות החיוביות לא דווחו למשרד הבריאות

הולמס עומדת למשפט בעוון הונאה, רמה והפרת אמונים בעת שעמדה בראש החברה שהקימה, תרנוס • המשפט יתנהל בפני מושבעים שחובשים מסכות פנים שקופות ושומרים על מרחק זה מזה